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Gibraltar - 9 enero 2019 - 16:07h

GFIU lanza un sistema de noticias online para informes de actividades sospechosas

La Unidad de Inteligencia Financiera de Gibraltar (GFIU) lanzó esta semana un sistema de informes online para los Informes de Actividades Sospechosas (SAR). El sistema llamado Themis consta de dos partes: un “portal” online para uso de los Oficiales de informes de blanqueo de dinero (MLRO, por sus siglas en inglés) y un sistema visible solo para el GFIU.

El portal MLRO es accesible a cualquier MLRO al que GFIU haya otorgado acceso. Un MLRO puede representar a una o más organizaciones y todos los MLRO para una organización pueden ver toda la información relacionada con su propia organización, incluida la creada por otros MLRO. Cuando se envía el SAR, se transferirá automáticamente al sistema interno y se enviará  un acuse de recibo al MLRO.

Una vez recibido, los Oficiales de Inteligencia Financiera de GFIU llevarán a cabo el procesamiento del SAR en el sistema interno y un análisis de la información que puede requerir su asignación a agencias policiales o Unidades de Inteligencia Financiera extranjeras.

El superintendente Edgar López, líder del proyecto para Themis, dijo: “El sistema de informes online no solo mejorará aún más las capacidades de GFIU para combatir el  blanqueo de dinero y el financiamiento del terrorismo, sino que también mejorará la seguridad de los datos compartidos con GFIU. También asegurará que cumplamos con las normas y recomendaciones internacionales”.

El mes pasado, un gran número de MLRO recibió capacitación sobre el uso del nuevo sistema.

Compuesto por oficiales de la Royal Gibraltar Piolice (RGP), personal de aduanas y personal civil del Gobierno, el GFIU se estableció en enero de 1996 para facilitar la recepción, el análisis y la difusión de los SAR realizados por instituciones financieras y de otro tipo. Funciona de acuerdo con las Recomendaciones y Normas del Grupo de Acción Financiera y es evaluado por el Comité de Expertos del Consejo de Europa sobre la Evaluación de Medidas contra el Lavado de Dinero y la Financiación del Terrorismo (MONEYVAL). En julio de 2004, fue aceptado como miembro de pleno derecho del Grupo mundial de unidades de inteligencia financiera de Egmont.

La inscripción para aquellos MLRO u oficiales nominados que deseen obtener acceso puede realizarse a través de http://www.gfiu.gov.gi/reporting.

Redacción: Pepe Martínez/Gibraltar

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